農發行曹縣支行參加2022年度金融機構反洗錢培訓

2022-05-03 17:32:03 來源: 大眾網 作者: 劉陶然 王志岳

  大眾網·海報新聞記者 劉陶然 通訊員 王志岳 曹縣報道

  為進一步提升銀行反洗錢意識和工作水平,全面推動反洗錢工作深入有序開展,近日,農發行曹縣支行參加縣人行組織召開的2022年度金融機構反洗錢培訓(第一期)。

  培訓會上,人行曹縣支行副行長劉桂生帶領大家學習相關文件,從金融機構反洗錢義務、當前反洗錢監管形勢、銀行金融機構反洗錢工作中存在的問題及原因分析了當前我國反洗錢工作的嚴峻性與必要性,提出了如何做好反洗錢工作的四大基本要求建立健全反洗錢內部控制體系、做好客戶身份識別、妥善保存客戶身份資料和交易記錄、切實做好大額交易和可疑交易報告,并且講解了防范風險的措施,要求不僅在業務開展前要完善客戶信息的收集、而且對客戶身份交易的持續識別要落實到日常的工作中。

  此次人民銀行開展的反洗錢培訓,對金融機構需履行的各項反洗錢義務進行了詳盡的講解,使員工對反洗錢工作的重要性有了進一步的認識。作為金融機構,要嚴格筑牢反洗錢風險防線,做好反洗錢工作,防范金融風險,提高員工風險合規意識,確保思想理論學習系統化,保證員工反洗錢合規意識一刻也不能“打烊”。

初審編輯:王志寧

責任編輯:劉進

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